Un réseau criminel présumé à ramifications internationales, soupçonné d’avoir utilisé des dizaines de sociétés fictives pour blanchir des fonds et organiser des opérations financières frauduleuses, a été démantelé à Oran, dans l’ouest de l’Algérie, avec plus de 73,8 milliards de dinars (environ 490 millions d’euros) de retraits en espèces identifiés par les enquêteurs.
Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée de l’Ouest (SRLCO), relevant de la Sûreté nationale algérienne, a interpellé 14 personnes soupçonnées d’appartenir à une organisation impliquée dans des opérations financières frauduleuses, selon les informations communiquées par les services de sécurité. L’enquête, conduite sous la supervision du parquet compétent, porte notamment sur des faits présumés de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de recyclage de fonds d’origine suspecte, avec des activités s’étendant à plusieurs wilayas algériennes et à l’étranger.
Au cœur du dispositif figureraient 33 sociétés fictives, constituées afin de servir de support à des mouvements financiers suspects. Les comptes bancaires ouverts au nom de ces entreprises et de leurs dirigeants auraient notamment permis le retrait en espèces de plus de 7 380 milliards de centimes, soit 73,8 milliards de dinars. Au taux de change officiel, ce montant représente environ 490 millions d’euros, donnant à l’affaire une ampleur financière particulièrement importante.
Les perquisitions ont permis la saisie de 82 cachets et de plusieurs carnets de chèques liés aux sociétés concernées et à leurs gérants. Les enquêteurs ont également identifié 29 biens immobiliers, comprenant des appartements, des locaux commerciaux et des terrains, dont la valeur est estimée à plus de 260 millions de dinars. Plus de 200 millions de dinars détenus sur des comptes bancaires ont par ailleurs été gelés et placés sous séquestre judiciaire, ainsi que 2.155 euros.
Les saisies comprennent également deux machines industrielles destinées au soudage de conduites, évaluées à plus de 100 millions de dinars, ainsi que 11 véhicules, dont plusieurs modèles haut de gamme, estimés à environ 65 millions de dinars. Les autorités ont aussi récupéré 1,48 million de dinars en espèces et 1 555 euros en devises. La valeur cumulée des biens, avoirs et équipements effectivement saisis dépasserait 620 millions de dinars, soit environ 4,1 millions d’euros.
L’affaire met surtout en lumière l’utilisation présumée de structures commerciales écrans et du système bancaire pour faire circuler des sommes considérables. Une distinction reste toutefois nécessaire entre les 73,8 milliards de dinars de retraits en espèces retracés par l’enquête et les quelque 620 millions de dinars de patrimoine et d’avoirs saisis ou identifiés. Les 14 suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucène, à Oran, pour la poursuite de la procédure judiciaire.
MK/AK/Sf/APA
