Le Service national de renseignement et de sécurité (NISS) d’Ethiopie a confirmé l’arrestation de 112 personnes, dont huit ressortissants chinois, lors d’une vaste opération de lutte contre le marché noir des changes.
Dans un communiqué publié lundi, le NISS, le service de sécurité et de renseignement éthiopien, a indiqué que 112 personnes arrêtées étaient soupçonnés d’opérations de change illégales, de blanchiment d’argent, de fraude aux changes, d’évasion fiscale et d’autres délits financiers.
L’opération a également permis le gel de 519 comptes bancaires liés aux suspects et la saisie de plusieurs éléments de preuve relatifs à ces crimes, précise le communiqué.
Ces arrestations interviennent alors que le gouvernement s’efforce de stabiliser la situation macroéconomique, de freiner les flux de capitaux illicites et de protéger les réserves de change limitées du pays.
Le NISS a averti que ces activités ont gravement nui à l’économie nationale et sont soupçonnées d’avoir financé des groupes terroristes et armés.
L’opération a été menée conjointement avec le Service de sécurité financière, la Police fédérale éthiopienne, les forces de sécurité régionales et grâce à des informations fournies par des membres de la population. Les autorités de sécurité indiquent que diverses pièces à conviction ont été saisies, notamment des appareils numériques, des relevés de transactions, de faux documents et des devises étrangères.
Les premières constatations montrent que les réseaux utilisaient des applications de messagerie cryptée, de faux documents d’import-export, des sociétés écrans et des plateformes de cryptomonnaies non réglementées pour contourner le contrôle financier.
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