La Commission nigériane de lutte contre la criminalité économique et financière (EFCC) a lancé une enquête sur une fraude présumée de 1 300 milliards de nairas impliquant la plateforme d’investissement numérique Crypto Bank Exchange (CBEX).
Selon les premières informations, CBEX, dirigée par un réseau de ressortissants étrangers en partenariat avec des collaborateurs nigérians, a brusquement cessé ses activités lundi, piégeant des milliers d’investisseurs désormais incapables d’accéder à leurs fonds.
Mardi, le porte-parole de l’EFCC, Dele Oyewale, a confirmé à The Punch que la commission travaillait en étroite collaboration avec Interpol pour mener l’enquête.
« Nous avions déjà entamé des investigations avant même l’effondrement de la plateforme », a précisé Oyewale. Il a assuré que des mesures étaient en cours pour appréhender les principaux responsables, tant au Nigeria qu’à l’étranger.
Il a également rappelé les efforts continus de la commission pour démanteler les systèmes frauduleux de type Ponzi. « Nous avons récemment alerté le public sur 58 entreprises suspectes et poursuivons nos enquêtes sur plusieurs autres », a-t-il déclaré.
Concernant l’affaire CBEX, l’EFCC collabore avec d’autres organes de régulation pour tenter de récupérer les fonds perdus et poursuivre en justice les auteurs de la fraude. « Si des sommes peuvent être recouvrées, nous les récupérerons. Si des poursuites peuvent être engagées, elles le seront », a insisté Oyewale.
Il a également souligné que des fraudes similaires sont en cours de détection à travers le pays, ajoutant : « Nous faisons notre possible pour protéger les Nigérians. Et grâce à notre partenariat avec Interpol, nous traquons aussi les opérateurs étrangers impliqués dans ces arnaques. »
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