Le Service national de renseignement et de sécurité éthiopien (NISS) a annoncé l’arrestation de 24 opérateurs de paris sportifs soupçonnés d’avoir détourné plus de 100 milliards de birrs (environ 1,7 milliard de dollars) de recettes publiques.
Dans un communiqué publié jeudi, le NISS explique avoir mené une vaste enquête autour de détournements de à hauteur de 100 milliards de birr, touchant aussi bien les sociétés de paris disposant d’une licence que les plateformes clandestines, ainsi que des entreprises locales de technologie financière – ou « agrégateurs fintech » – qui gèrent les paiements numériques du secteur.
Selon l’agence, plusieurs opérateurs avaient poursuivi leurs activités malgré la révocation de leur licence, exploitant illégalement des plateformes de paris via des réseaux internet internationaux afin d’échapper à la surveillance des autorités.
Une opération conjointe du NISS, du Service de sécurité financière, de la Police fédérale et des forces de sécurité d’Addis-Abeba et de Dire Dawa a permis l’interpellation des suspects. Les autorités rapportent également que certains opérateurs agréés avaient abandonné leurs bureaux dès le début des contrôles.
D’après le renseignement éthiopien, des sociétés de paris, en collusion avec des fintech locales, auraient dissimulé plus de 100 milliards de birrs de transactions en omettant volontairement de déclarer leurs revenus et de payer les taxes obligatoires. Les fonds auraient ensuite été convertis en devises étrangères via des plateformes de cryptomonnaies et des réseaux internationaux de hawala.
Le NISS indique en outre que certains prestataires de systèmes de paiement agréés par la Banque nationale d’Éthiopie auraient retenu ou sous-déclaré les opérations financières des opérateurs, invoquant le respect de la confidentialité des clients.
L’agence précise enfin que certaines opérations étaient dirigées depuis l’étranger par des ressortissants étrangers mandatant des partenaires locaux, tout en utilisant des logiciels non nationaux et sans disposer d’une adresse commerciale fixe.
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