Selon son rapport d’activités 2023, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal enregistre une augmentation notable des déclarations de soupçon (+145%) et des transactions en espèces (+292%), résultat d’une modernisation de ses outils de surveillance et de traitement des données financières.
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal a rendu public son rapport d’activités 2023. Le document présente les résultats de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au cours de l’année écoulée.
Les déclarations de soupçon (DOS) ont connu une augmentation de 145%, passant de 330 en 2022 à 807 en 2023. Les banques et établissements financiers représentent la principale source de ces déclarations avec 86% du total, suivis par les systèmes financiers décentralisés (8%) et les établissements de monnaie électronique (2%).
Les déclarations de transactions en espèces (DTE), qui concernent les opérations dépassant 15 millions de FCFA, ont atteint 16 millions 993 410 en 2023, soit une hausse de 292% par rapport à l’année précédente. Cette progression s’explique par l’amélioration des systèmes d’information des institutions déclarantes.
L’analyse des infractions révélées par les DOS indique 473 cas de fraude, 131 cas de corruption, 41 cas d’infractions fiscales pénales et 33 cas d’infractions à la réglementation des changes.
La modernisation des outils de la Centif, notamment avec le déploiement de l’application e-Delta, a contribué à l’augmentation des réquisitions et demandes d’informations nationales. Celles-ci sont passées de 343 en 2022 à 1 186 en 2023, représentant une hausse de 246%.
Dans le cadre de la coopération internationale, la Centif a échangé 88 informations avec des Cellules de renseignement financier étrangères. L’institution affirme poursuivre ses efforts pour maintenir le Sénégal en conformité avec les normes du Groupe d’action financière (GAFI). En octobre, le Sénégal a officiellement été retiré de la « liste grise » du GAFI, à l’issue d’une réunion plénière tenue un vendredi à Paris, selon une annonce du ministère sénégalais des Finances et du Budget.
La présidente de la Centif, Ramatoulaye Gadio Agne, a indiqué que l’institution continuera à développer ses capacités opérationnelles, notamment face aux enjeux liés aux nouveaux instruments financiers numériques.
AC/Sf/APA
